冀凯装备制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2020-049　　冀凯装备制造股份有限公司　　第四届董事会第四次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、董事会会议召开情况　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年12月11日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2020年12月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。　　二、董事会会议审议情况　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。　　本议案需提请公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。　　修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。　　2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。　　3、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。　　通知内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。　　三、备查文件　　1、公司第四届董事会第四次会议决议　　特此公告　　冀凯装备制造股份有限公司　　董事会　　二Ο二Ο年十二月十四日　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2020-050　　冀凯装备制造股份有限公司　　第四届监事会第四次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　一、监事会会议召开情况　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2020年12月11日以专人送达形式发出，会议于2020年12月14日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席陈卫涛先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。　　二、监事会会议审议情况　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：　　1、《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》　　公司监事会主席陈卫涛先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈卫涛先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为了保证监事会的正常运作，监事会提名选举谷文娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。　　2、《关于变更会计政策的议案》　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。　　三、备查文件　　1、公司第四届监事会第四次会议决议　　特此公告　　冀凯装备制造股份有限公司　　监事会　　二Ο二Ο年十二月十四日　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2020-051　　冀凯装备制造股份有限公司　　关于变更会计政策的公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，公司决定于2021年1月1日起开始执行新租赁准则并开展会计工作。现将具体情况公告如下：　　一、本次会计政策变更概述　　1、变更原因及日期　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。　　2、变更前后的会计政策　　本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。　　本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。　　3、审议程序　　公司于2020年12月14日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。　　二、本次会计政策变更对公司的影响　　新租赁准则变更的主要内容包括：　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；　　5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。　　本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。　　三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。　　四、独立董事意见　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策变更。　　五、监事会意见　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。　　六、备查文件　　1、第四董事会第四次会议决议；　　2、第四监事会第四次会议决议；　　3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。　　特此公告　　冀凯装备制造股份有限公司　　董事会　　二Ο二Ο年十二月十四日　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2020-052　　冀凯装备制造股份有限公司　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2020年12月14日召开的第四届董事会第四次会议决议及第四届监事会第四次会议决议，公司决定于2020年12月30日召开2020年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：　　一、会议基本情况　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会　　（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第　　四届董事会第四次会议审议决定召开。　　（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符　　合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。　　（四）会议召开的日期、时间：　　1、现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30　　2、网络投票时间：　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15至2020年12月30日15:00期间的任意时间。　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合　　方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。　　（六）股权登记日：2020年12月25日（星期五）　　（七）会议出席对象：　　1、截至2020年12月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员。　　3、公司聘请的律师。　　4、公司董事会同意列席的其他人员。　　（八）现场会议地点：河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室　　（九）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易　　所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。　　二、会议的审议事项　　（一）《关于修改〈公司章程〉的议案》　　（二）《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》　　议案（一）为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。　　本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。　　上述全部议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。　　三、会议提案编码　　■　　四、现场会议的登记方法　　（一）登记时间：2020年12月28日（星期一）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30　　（二）登记地点：石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室　　（三）登记方式：　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年12月28日（星期一）下午16：30时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编050035）；本公司不接受电话方式登记。　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。　　五、网络投票具体操作流程　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。　　六、其他事项　　（一）本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。　　（二）会议咨询：　　联系人：刘娜　　联系电话：0311-85323688传真：0311-85095068　　七、备查文件　　（一）公司第四届董事会第四次会议决议。　　特此公告　　附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书　　冀凯装备制造股份有限公司　　董事会　　二○二○年十二月十四日　　附件一　　参加网络投票的具体操作流程　　一、网络投票的程序　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362691”，投票简称为“冀凯投票”　　2、填报表决意见或选举票数　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。　　二、通过深交所交易系统投票的程序　　1、投票时间：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；。　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日上午9：15，结束时间为2020年12月30日下午15：00。　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。　　附件二　　冀凯装备制造股份有限公司　　2020年第二次临时股东大会授权委托书　　本公司／本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东，兹委托先生（女士）全权代表本公司／本人出席于2020年12月30日召开的冀凯装备制造股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。　　■　　注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对或者弃权仅能选一项，多选者，视为无效委托；委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。　　委托人股东账号：　　委托人姓名：　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：　　委托人持股数量：　　委托人签名（签名或法定代表人签字、盖公章）：　　委托人联系方式：　　被委托人姓名：　　被委托人身份证号码：　　被委托人签名：　　被委托人联系方式：　　委托日期：年月日　　证券代码：002691证券简称：冀凯股份公告编号：2020-053　　冀凯装备制造股份有限公司　　关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到陈卫涛先生提出的书面辞职申请。陈卫涛先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，其辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司监事会对陈卫涛先生在担任监事及监事会主席期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈卫涛先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，陈卫涛先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，陈卫涛先生仍将继续按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日，陈卫涛先生未持有公司股份。　　为保证监事会工作的顺利开展，公司于2020年12月14日召开的第四届监事会第四次会议审议并通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名选举谷文娟女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。　　截至本公告日，公司第四届监事会监事中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。　　特此公告　　冀凯装备制造股份有限公司　　监事会　　二Ο二Ο年十二月十四日　　谷文娟女士简历　　谷文娟，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1981年出生，中共党员。历任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务部副经理、河北冀凯信息技术有限公司财务部经理助理，现任石家庄恒创企业管理咨询有限公司财务部经理助理。　　截至本会议召开日，谷文娟女士持有公司股份3,500股。谷文娟女士在实际控制人关联企业石家庄恒创企业管理咨询有限公司任职，详见上述简历，除该情形外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。谷文娟女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。.klinehk{margin:0 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